Дата проведения собрания – 03 апреля 2015 г.

Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Петухова, 17а, помещение ОСП СУ-38.

Начало собрания – в 10 часов 00 минут (здесь и далее время местное).

Начало регистрации – в 09 часов 00 минут 03 апреля 2015 года по месту проведения собрания.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение Регламента годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.