Дата проведения собрания – 08 апреля 2016 г.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Петухова, 17а, помещение ОСП СУ-38.
Начало собрания – в 10 часов 00 минут (здесь и далее время местное).
Начало регистрации – в 09 часов 00 минут 08 апреля 2016 года по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 марта 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания:
- Утверждение Регламента годового общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 18 марта 2016 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 3, 2 этаж, кабинет №7 -с 09-00 до 16-00 часов. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефону (383) 279-24-11.
Совет директоров
ОАО «Строймеханизация»