• Акционерам
  • СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Строймеханизация»

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Строймеханизация»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Строймеханизация» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 06 апреля 2018 г.

Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Петухова, 17а, помещение ОСП СУ-38.

Начало собрания – в 10 часов 00 минут (здесь и далее время местное).

Начало регистрации – в 09 часов 00 минут 06 апреля 2018 года по месту проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 12 марта 2018 года. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания:

  1. Утверждение Регламента годового общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
  4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 3.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 16 марта 2018 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 3, 2 этаж, кабинет №7 - с 09-00 до 16-00 часов. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.

Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.  Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефону (383) 279-24-11.

 Совет директоров 
АО «Строймеханизация»