Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 11 апреля 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 3.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 17 марта 2024 года. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Повестка дня годового общего собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 21 марта 2024 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 3, 2 этаж, кабинет №4 - с 09-00 до 16-00 часов.
Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефону (383) 279-23-01.
Совет директоров
АО «Строймеханизация»